萬(wàn)馬股分:關(guān)于召開2016年第三次姑且股東大會(huì)的告訴

      

昨日，浙江萬(wàn)馬股分無(wú)限公司公布關(guān)于召開2016年第三次姑且股東大會(huì)的告訴。

本公司及董事會(huì)全部成員包管通告內(nèi)容實(shí)在、精確和完好，并對(duì)通告中的子虛記錄、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重漏掉承當(dāng)義務(wù)。

1、本次股東大會(huì)召開的根基環(huán)境

1.股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是姑且股東大會(huì)，為2016年第三次姑且股東大會(huì)。

2.集會(huì)調(diào)集人：公司董事會(huì)。2016年8月8日，公司第三屆董事會(huì)第四十九次集會(huì)審議經(jīng)過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2016年第三次姑且股東大會(huì)的議案》，決議于2016年8月26日（禮拜五）下晝14：30，召開2016年第三次姑且股東大會(huì)。

3.集會(huì)召開的正當(dāng)、合規(guī)性：本次股東大會(huì)集會(huì)召開合適《公司法》、《證券法》、《深圳證券買賣所股票上市法則》、《公司章程》等有關(guān)劃定。

4.集會(huì)召開的日期、時(shí)候：

現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)召開時(shí)候：2016年8月26日（禮拜五）下晝14：30；收集投票時(shí)候：2016年8月25日—2016年8月26日，此中：（1）經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所買賣康明斯發(fā)電機(jī)零碎停止收集投票的時(shí)候?yàn)?016年8月26日上午9:30-11:30，下晝13:00-15:00；

（2）經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)候?yàn)?016年8月25日下晝15:00至2016年8月26日下晝15:00時(shí)代的肆意時(shí)候。

5.集會(huì)召開體例：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與收集投票相連系的體例召開。公司股東應(yīng)挑選現(xiàn)場(chǎng)投票、收集投票中的一種體例，若是統(tǒng)一表決權(quán)呈現(xiàn)反復(fù)投票表決的，以第一次投票表決成果為準(zhǔn)。

6.本次大會(huì)列席工具：

（1）本次股東大會(huì)股權(quán)掛號(hào)日為：2016年8月23日，股權(quán)掛號(hào)日下晝收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司掛號(hào)在冊(cè)的公司全部股東均有權(quán)列席股東大會(huì)，并能夠以書面方式拜托署理人列席集會(huì)和加入表決，該股東署理人不用是本公司股東。股東能夠自己列席現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)或許經(jīng)過(guò)受權(quán)拜托書（見附件）拜托別人列席現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)；公司將經(jīng)過(guò)厚交所買賣零碎和互聯(lián)網(wǎng)投票零碎（http://wltp.cninfo.com.cn）向全部股東供給收集投票平臺(tái)，股東能夠在收集投票時(shí)候內(nèi)經(jīng)過(guò)上述零碎利用表決權(quán)。

（2）公司董事、監(jiān)事和初級(jí)辦理職員。

（3）公司禮聘的狀師等相干職員。

7.現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)召開地址：浙江省臨安經(jīng)濟(jì)開辟區(qū)南環(huán)路88號(hào)，公司辦公樓二樓一號(hào)集會(huì)室。

2、本次姑且股東大會(huì)審議事項(xiàng)

議案一：《關(guān)于董事會(huì)換屆推舉非自力董事的議案》

1)推舉候選人何若虛老師為公司第四屆董事會(huì)董事

2)推舉候選人姚偉國(guó)老師為公司第四屆董事會(huì)董事

3)推舉候選人張丹鳳密斯為公司第四屆董事會(huì)董事

4)推舉候選人王震宇老師為公司第四屆董事會(huì)董事

5)推舉候選人沈偉康老師為公司第四屆董事會(huì)董事

6)推舉候選人何孫益老師為公司第四屆董事會(huì)董事

議案二：《關(guān)于董事會(huì)換屆推舉自力董事的議案》

1)推舉候選人杜烈康老師為公司第四屆董事會(huì)自力董事

2)推舉候選人閻孟昆老師為公司第四屆董事會(huì)自力董事

3)推舉候選人鄒峻老師為公司第四屆董事會(huì)自力董事

議案三：《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆推舉的議案》

1)推舉候選人劉金華老師為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

2)推舉候選人張亦春密斯為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

以上議案均采納積累投票表決體例表決，即股東（或股東署理人）在投票時(shí)，每一股分具有與應(yīng)選董事、自力董事或監(jiān)事人數(shù)不異的表決權(quán)，股東具有的表決權(quán)能夠集合利用，但所分派票數(shù)的總和不克不及跨越股東具有的投票數(shù)，不然該票取消。非自力董事和自力董現(xiàn)實(shí)行分隔投票。自力董事候選人的任職資歷和自力性尚需經(jīng)厚交所存案考核無(wú)貳言，股東大會(huì)方可停止表決。
上述議案曾經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十九次集會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次集會(huì)審議經(jīng)過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容詳見2016年8月10日登載在巨潮資訊網(wǎng)的通告《第三屆董事會(huì)第四十九次集會(huì)抉擇通告》、《第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次集會(huì)抉擇通告》。

按照中國(guó)證券監(jiān)視辦理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)法則（2014年訂正）》的劃定，以上議案均屬于觸及影響中小投資者好處的嚴(yán)重事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)中小投資者（公司董事、監(jiān)事、初級(jí)辦理職員、零丁或算計(jì)持有公司5%以上股分的股東之外的其他股東）表決票零丁計(jì)票，并按照計(jì)票成果停止地下表露。

3、集會(huì)掛號(hào)方式

1.掛號(hào)體例：以現(xiàn)場(chǎng)、信函、德律風(fēng)或傳真的體例停止掛號(hào)，（須在2016年8月23日下晝4：00點(diǎn)之前投遞或傳真到公司）；

2.掛號(hào)時(shí)候：2016年8月23日上午9：00－11：00，下晝2：00－4：00；

3.掛號(hào)地址：浙江省臨安經(jīng)濟(jì)開辟區(qū)南環(huán)路88號(hào)（萬(wàn)馬股分董事會(huì)辦公室）；

4.掛號(hào)和表決時(shí)需提交文件的請(qǐng)求：

（1）天然人股東憑自己身份證、證券賬戶卡和持股證實(shí)打點(diǎn)掛號(hào)手續(xù)；

（2）拜托署理人憑自己身份證、受權(quán)拜托書（原件）、拜托人身份證、拜托物證券賬戶卡及持股證實(shí)打點(diǎn)掛號(hào)手續(xù)；

（3）法人股東由法定代表人列席集會(huì)的，需持停業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證實(shí)和股東賬戶卡停止掛號(hào)；由法定代表人拜托的署理人列席集會(huì)的，須持署理人自己身份證、停業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、受權(quán)拜托書和股東賬戶卡停止掛號(hào)；

4、加入收集投票的詳細(xì)操縱流程

在本次股東大會(huì)上，股東能夠經(jīng)過(guò)厚交所買賣零碎和互聯(lián)網(wǎng)投票零碎（地點(diǎn)為http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，收集投票的詳細(xì)操縱流程見附件一。

特此通告

浙江萬(wàn)馬股分無(wú)限公司董事會(huì)

2016年8月10日

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