萬馬股分:關(guān)于召開2016年第三次姑且股東大會的告訴

      

昨日，浙江萬馬股分無限公司公布關(guān)于召開2016年第三次姑且股東大會的告訴。

本公司及董事會全部成員包管通告內(nèi)容實在、精確和完好，并對通告中的子虛記錄、誤導性陳說或許嚴重漏掉承當義務。

1、本次股東大會召開的根基環(huán)境

1.股東大會屆次：本次股東大會是姑且股東大會，為2016年第三次姑且股東大會。

2.集會調(diào)集人：公司董事會。2016年8月8日，公司第三屆董事會第四十九次集會審議經(jīng)過了《關(guān)于提請召開2016年第三次姑且股東大會的議案》，決議于2016年8月26日（禮拜五）下晝14：30，召開2016年第三次姑且股東大會。

3.集會召開的正當、合規(guī)性：本次股東大會集會召開合適《公司法》、《證券法》、《深圳證券買賣所股票上市法則》、《公司章程》等有關(guān)劃定。

4.集會召開的日期、時候：

現(xiàn)場集會召開時候：2016年8月26日（禮拜五）下晝14：30；收集投票時候：2016年8月25日—2016年8月26日，此中：（1）經(jīng)過深圳證券買賣所買賣康明斯發(fā)電機零碎停止收集投票的時候為2016年8月26日上午9:30-11:30，下晝13:00-15:00；

（2）經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)投票的時候為2016年8月25日下晝15:00至2016年8月26日下晝15:00時代的肆意時候。

5.集會召開體例：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與收集投票相連系的體例召開。公司股東應挑選現(xiàn)場投票、收集投票中的一種體例，若是統(tǒng)一表決權(quán)呈現(xiàn)反復投票表決的，以第一次投票表決成果為準。

6.本次大會列席工具：

（1）本次股東大會股權(quán)掛號日為：2016年8月23日，股權(quán)掛號日下晝收市時在中國結(jié)算深圳分公司掛號在冊的公司全部股東均有權(quán)列席股東大會，并能夠以書面方式拜托署理人列席集會和加入表決，該股東署理人不用是本公司股東。股東能夠自己列席現(xiàn)場集會或許經(jīng)過受權(quán)拜托書（見附件）拜托別人列席現(xiàn)場集會；公司將經(jīng)過厚交所買賣零碎和互聯(lián)網(wǎng)投票零碎（http://wltp.cninfo.com.cn）向全部股東供給收集投票平臺，股東能夠在收集投票時候內(nèi)經(jīng)過上述零碎利用表決權(quán)。

（2）公司董事、監(jiān)事和初級辦理職員。

（3）公司禮聘的狀師等相干職員。

7.現(xiàn)場集會召開地址：浙江省臨安經(jīng)濟開辟區(qū)南環(huán)路88號，公司辦公樓二樓一號集會室。

2、本次姑且股東大會審議事項

議案一：《關(guān)于董事會換屆推舉非自力董事的議案》

1)推舉候選人何若虛老師為公司第四屆董事會董事

2)推舉候選人姚偉國老師為公司第四屆董事會董事

3)推舉候選人張丹鳳密斯為公司第四屆董事會董事

4)推舉候選人王震宇老師為公司第四屆董事會董事

5)推舉候選人沈偉康老師為公司第四屆董事會董事

6)推舉候選人何孫益老師為公司第四屆董事會董事

議案二：《關(guān)于董事會換屆推舉自力董事的議案》

1)推舉候選人杜烈康老師為公司第四屆董事會自力董事

2)推舉候選人閻孟昆老師為公司第四屆董事會自力董事

3)推舉候選人鄒峻老師為公司第四屆董事會自力董事

議案三：《關(guān)于監(jiān)事會換屆推舉的議案》

1)推舉候選人劉金華老師為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事

2)推舉候選人張亦春密斯為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事

以上議案均采納積累投票表決體例表決，即股東（或股東署理人）在投票時，每一股分具有與應選董事、自力董事或監(jiān)事人數(shù)不異的表決權(quán)，股東具有的表決權(quán)能夠集合利用，但所分派票數(shù)的總和不克不及跨越股東具有的投票數(shù)，不然該票取消。非自力董事和自力董現(xiàn)實行分隔投票。自力董事候選人的任職資歷和自力性尚需經(jīng)厚交所存案考核無貳言，股東大會方可停止表決。
上述議案曾經(jīng)公司第三屆董事會第四十九次集會、第三屆監(jiān)事會第二十七次集會審議經(jīng)過。詳細內(nèi)容詳見2016年8月10日登載在巨潮資訊網(wǎng)的通告《第三屆董事會第四十九次集會抉擇通告》、《第三屆監(jiān)事會第二十七次集會抉擇通告》。

按照中國證券監(jiān)視辦理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會法則（2014年訂正）》的劃定，以上議案均屬于觸及影響中小投資者好處的嚴重事項，應對中小投資者（公司董事、監(jiān)事、初級辦理職員、零丁或算計持有公司5%以上股分的股東之外的其他股東）表決票零丁計票，并按照計票成果停止地下表露。

3、集會掛號方式

1.掛號體例：以現(xiàn)場、信函、德律風或傳真的體例停止掛號，（須在2016年8月23日下晝4：00點之前投遞或傳真到公司）；

2.掛號時候：2016年8月23日上午9：00－11：00，下晝2：00－4：00；

3.掛號地址：浙江省臨安經(jīng)濟開辟區(qū)南環(huán)路88號（萬馬股分董事會辦公室）；

4.掛號和表決時需提交文件的請求：

（1）天然人股東憑自己身份證、證券賬戶卡和持股證實打點掛號手續(xù)；

（2）拜托署理人憑自己身份證、受權(quán)拜托書（原件）、拜托人身份證、拜托物證券賬戶卡及持股證實打點掛號手續(xù)；

（3）法人股東由法定代表人列席集會的，需持停業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證實和股東賬戶卡停止掛號；由法定代表人拜托的署理人列席集會的，須持署理人自己身份證、停業(yè)執(zhí)照復印件、受權(quán)拜托書和股東賬戶卡停止掛號；

4、加入收集投票的詳細操縱流程

在本次股東大會上，股東能夠經(jīng)過厚交所買賣零碎和互聯(lián)網(wǎng)投票零碎（地點為http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，收集投票的詳細操縱流程見附件一。

特此通告

浙江萬馬股分無限公司董事會

2016年8月10日

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